Бразильская федеральная полиция провела операцию для ликвидации схемы отмывания денег, связанной с криминальной фракцией Первое командование столицы (PCC), известной как самая мощная мафия Бразилии, через цифровые финансовые компании. В сотрудничестве с Государственной прокуратурой власти сообщили, что эти организации предлагали альтернативные финансовые услуги по сравнению с традиционными банками и использовали сложные финансовые стратегии для скрытия реальных бенефициаров переведенных средств.
Во время операции было исполнено распоряжение о предварительном аресте в Сан-Паулу и выдано десять ордеров на обыск в домах городов Сан-Паулу, Санту-Андере и Сан-Бернардо-ду-Кампу. Кроме того, было приказано заблокировать средства на восьми банковских счетах и временно приостановить экономическую деятельность вовлеченных платежных организаций.
Согласно отчетам, компании финтехов, упомянутые в этом расследовании, это 2GO Bank и Invbank, которые уже ранее были связаны с организованной преступностью. Расследование началось на основании показаний информатора, Антонио Винисиуса Гритцбаха, который был убит в ноябре в окрестностях аэропорта Гуарульос. Гритцбах обвинял эти цифровые финансовые компании в отмывании активов для PCC в своих показаниях Государственной прокуратуре.
В результате убийства доносчика PCC в середине января было арестовано пятнадцать бразильских полицейских по подозрению в их причастности к преступлению. Фракция PCC возникла три десятилетия назад в тюрьмах Сан-Паулу и сегодня распространилась по всей Бразилии, а также по части Южной Америки, особенно в Парагвае и Боливии. Сети этой преступной организации включают альянсы с итальянской 'Ндрангетой и преступниками из стран Балкан и Африки, согласно прокуратуре Сан-Паулу.
